Financial Action Task Force: Die Türkei hat die Kriterien für den Austritt aus der Grauen Liste weitgehend erfüllt

Die FATF gab die Entscheidungen bekannt, die auf der Generalversammlung am 21. und 23. Februar in Paris getroffen wurden. In der Erklärung wurde daran erinnert, dass die Türkei im Oktober 2021 eine hochrangige politische Verpflichtung eingegangen ist, mit der FATF zusammenzuarbeiten, um die Wirksamkeit des Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) zu stärken.

In der Erklärung hieß es, dass die FATF auf der Generalversammlung im Februar 2024 zum ersten Mal festgestellt habe, dass die Türkei den Aktionsplan zur Erfüllung der von der Institution festgelegten Kriterien zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weitgehend abgeschlossen habe Evaluierung, um sicherzustellen, dass die Umsetzung eingeleitet wurde und fortgesetzt wird und dass die notwendige politische Entschlossenheit, die Umsetzung auch in Zukunft fortzusetzen, fortbesteht.“ Der Ausdruck wurde verwendet.

In der Erklärung wurde darauf hingewiesen, dass die Türkei sehr wichtige Reformen durchgeführt hat, um die Wirksamkeit des Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu stärken, und dass die Türkei insbesondere ihren risikobasierten Aufsichtsansatz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickelt hat Er habe Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass Sanktionen und Nießbrauchsrechtsauflagen bei Verstößen abschreckend wirken.

In der Erklärung wurde darauf hingewiesen, dass die Türkei die Ressourcen für ihre Finanzaufklärungseinheit erhöht habe, und es wurde auch daran erinnert, dass das Land die Nutzung der erstellten Finanzaufklärung verstärkt habe.

In der Erklärung hieß es, dass die Türkei entsprechend den Risiken komplexere Geldwäscheermittlungen und Strafverfolgungen durchführe und dass das Land die Umsetzung gezielter Finanzsanktionen gegen die Finanzierung des Terrorismus verbessert habe.

In dem von der FATF im Jahr 2023 veröffentlichten Bericht wurde berichtet, dass die Türkei 39 von 40 FATF-Standards einhielt.

Die FATF wurde 1989 innerhalb der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gegründet und ist die Organisation, die Empfehlungen und Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche festlegt.

Die FATF, der die Türkei 1991 beigetreten ist, hat insgesamt 39 Mitglieder, bestehend aus 37 Ländern und 2 Institutionen. Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 nimmt die Institution auch die Aufgabe wahr, die Finanzierung des Terrorismus zu kontrollieren.